2007年2月1日我司召开三届八次董事会。

　 　董事长张明华先生，董事周向群先生、周红茂先生、韩玉娥女士、王志华先生出席会议，副董事长马智宏先生、董事吴正宁先生委托张建新先生出席会议。监事会监事长冯涛先生列席了会议。列席会议的还有公司经营班子领导及公司财务部门的代表。

　 　会议由张明华董事长主持。王志华总经理向会议作了工作报告。公司2006年全年完成利润千余万元，超额完成董事会指标，其它各项指标均全面超额完成，实现了真正意义上的历史性跨越。董事会对公司经营班子带领全体干部员工取得如此出色的成绩非常满意，并对大家的努力工作与奉献精神表示感谢。董事会要求公司在2007年继续发扬开拓创新、求真务实的工作作风，全面提升企业形象和核心竞争能力，实现企业持续发展，并期望在新的一年里公司取得更加优异的成绩，实践企业与员工共同进步的发展理念。

　 　为进一步完善公司法人治理结构，公司新成立了监事会，由冯涛先生出任监事长。在本次董事会上，冯涛监事长还向会议介绍了公司监事会下一步的工作计划。
会议在圆满完成各项议程后于当日结束。据悉，下次董事会将结合股东经济分析会在年中时召开。（SWB ZZL）