2007年8月29日南通中远船舶钢结构有限公司董事会四届一次会议召开。会议首先审议通过了董事长人事变更事项，张明华先生不再担任公司董事长职务，由陈大成先生出任公司董事长。

　　董事长陈大成先生，董事徐凯先生、周红茂先生、韩玉娥女士，董事、总经理王志华先生出席了会议。副董事长马智宏先生、董事吴正宁先生因工作安排原因未出席会议，委托张建新先生出席会议并代理行使权力；董事周向群先生因工作安排原因未出席会议，委托蔡永红先生出席会议并代理行使权力。出席董事会的董事人数符合法定要求。

　　监事长冯涛先生因工作安排原因未列席会议，委托鄂建华先生列席了会议。

　　公司党委书记陈景豹、副总经理张小林、副总经理邱训宾、纪委书记、工会主席兼人力资源管理部经理陆廷坤、计划财务部经理金丽华、计划财务部经理助理陶晓敏列席了会议。

　　会议由陈大成董事长主持，会议认真听取审议了2007年上半年经济活动分析，审议通过了关于调整2007年技改投入的报告，关于公司合资合同和章程修改草案；还听取了关于码头改造等问题的报告，以及关于当前人力资源状况的情况报告等专题报告。

　　会议认为上半年公司经营班子在产量、销售量、主营业务收入、利润等方面均较好地完成了阶段性指标。在成本控制、应收账款、历史清欠、安全生产、风险规避、员工队伍稳定等方面也做了许多卓有成效的工作。经营生产总体运作平稳，经营业绩突出，对此，董事会表示满意并对经营班子和全体员工所付出的努力表示感谢。

　　对于下半年的工作，董事会要求继续抓好全年各项指标的落实，确保全面完成或超额完成董事会下达的年度各项指标。特别是要继续加强重点项目控制、贷款规模控制、应收账款回收、经营与财务风险规避、安全生产、员工队伍稳定等方面的工作。要提前做好2008年经营生产计划和财务预算工作，确保明年经济效益的稳定增长。

　　鉴于股东双方首次合营期将于2008年3月到期，并考虑到集团总体战略调整的需要，经股东双方协商一致，原则同意第二阶段合营期初定五年，五年到期后双方如无异议可以继续延长五年。第二阶段合营期从首次合营期到期之日起算。

　　会议原则同意合同、章程草案中对经营范围、董事会、监事会等具体条款的修改与补充。要求经营班子尽快组织办理相关报批、变更手续。

　　对于员工结构调整，会议原则同意采取“三工转换”、外部招聘等方式抓紧进行内部员工结构调整，同意增加合同制工人员编制和借用工人员编制。以保证骨干队伍的稳定。

　　对于工资总额提高，在保证当期利润完成、人工成本消化的前提下，会议原则同意采取“小步快跑”的方法，结合集团“工效挂钩”的原则，逐步提高关键岗位和高技能员工的薪酬水平。

　　据悉，为加强对企业经营生产管理运作跟踪，下次由股东代表参加的经营生产管理分析会初定于10月下旬召开。

（SWB.ZZL）